证券代码：831905证券简称:欧华达公告编号：2015-004湖北欧华达纤维科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北欧华达纤维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议通知 于 2015年 3月 26日分别以电话、电子邮件和传真的形式通知、送达各位监事，并提交了会 议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2015年 4月 7日在公司会议室召开。 会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。二、会议议案及表决情况 本次监事会会议以现场投票表决的方式审议通过了以下事项： (一)、审议通过了《2014年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案将提交股东大会审议。 (二)、审议通过了《2014年度报告及摘要》 表决结果：同意票数 3票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案将提交股东大会审议。 (三)审议通过《2014年度财务决算报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 (四)审议通过《2015年度财务预算报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 (五)、审议通过《2014年度利润分配方案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北欧华达纤维科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 。 特此公告。